Knock skiten

En tidigare anställd av den amerikanska Drug Enforcement Administration, berättar Robert Mazur historien om en hemlig agent, penningtvätt och falska bröllop.

Framställning

Att arbeta under täckmantel för att förbereda mig under en lång tid. Det finns en särskild institution där han undervisar tidigare federala agenter som har arbetat framgångsrikt i det förflutna under sken av, till exempel, Joseph Pistone av "Donnie Brasco" (Michael Newell film baserad på den sanna historien om FBI inbäddade i maffian gäng). Viktigare än all personal var psykologer. Även vid de tidigaste stadierna av sin plikt det var att utvärdera agenter och sålla bort dem som är benägna att onödig risk och kan bli föremål för Stockholm Syndrome. Jag visste "mol" som blev ett offer när länge arbetat undercover och så småningom genomsyras sympati för brottslingar.

Våra tränare trodde att varje människa måste skapa sig en falsk identitet: att få barnets födelse, som dog i späd ålder, och så småningom, och ett halvt år för att bygga vidare på det dess historia. Naturligtvis krävs av oss förmågan att hantera olika tekniker, till exempel, inte bara ställa in buggar, men också för att korrigera mindre skador - det finns ingen teknisk support samtal upp. Dessutom har vi förklara hur man dölja bevisen. Till exempel för att göra falska ventiler, där man kan lämna och kassetter med inspelningar av samtal och dokument.

Punkten BCCI

Jag fick en kopia av födelseattesten till den avlidne barnet namnet Robert Musella. Det var viktigt att mitt namn är densamma, eftersom annars kan du oavsiktligt svara på idag. Skatte tjänsten har hjälpt mig med ett personnummer, vilket är nästan samma som min egen - är också viktigt, i antal, kan du bestämma plats och datum för utfärdandet. Jag hade vänner i bankerna, som har öppnat för mig några räkningar, där jag satte mina egna pengar, och sedan genom bankcertifikat tar från dig själv kredit. Så jag ställde upp min nya kredithistorik. När jag hade avslutat skapa sin egen legend, jag "arbetade" Investment Mortgage Fund, charterbolag, online smycken butiker och mäklarfirma. Detta är en garanti för två informanter ett brott familjer i New York gjorde mig i ögonen på kriminella tillförlitlig person. Langare söker ständigt efter företagare som inte är främmande för att penningtvätt.

Vid första jag med någon inte träffas personligen, och sedan fick reda på att jag vill träffa representanter för Medellin drogkartellen. Jag träffade sin "mäklare" - Gonzalo Mora. Han var full av band, men att tvätta pengar han inte kunde. Jag erbjöd sig att hjälpa honom, men gjorde det en förutsättning att jag skulle investera pengarna i vissa projekt, för att inte fånga uppmärksamheten hos FBI. Då Mora ringde mig och klagade över att det var svårt att övertyga sina kunder. Jag säger: "Du kan bara inte vet hur man gör detta, låt mig prata med dem, jag förmå dem." Överge resultatet skulle han inte, och började organisera mötet.

En av mina första kunder var Alkaino Roberto, som ledde ett stort nätverk av läkemedelsdistribution i USA. Till slut blev han min huvudsakliga garant i kartellen, så att framför mig öppnade många dörrar. Förutom läkemedlet Alkaino omsätts fastigheter, smycken affärer i marknadsföring boxningsmatcher ägda företag att exportera fisk och skaldjur - det var en täckmantel för import av kokain. Och jag tvätta sina pengar genom en inteckning företag. Till exempel har vi skapat utseendet på ett stort byggprojekt finansiering - bostadskomplex, och sedan pengarna i form av bankcertifikat skulle anordna en boxnings kamp i Miami.

Sedan började jag att träffa andra spelare Alkaino nivå. Jag träffade Santiago Uribe, som var en av de främsta rådgivare till Pablo Escobar. Han var skaparen av ett globalt nätverk av penningtvätt. Dess befogenheter var mycket stor. Han personligen förfoga över livet för dem som, enligt hans mening, skulle kunna sätta gruppen i riskzonen. Jag deltog många möten där han beordrade att döda någon. Vi med Gonzalo Mora hade på något sätt avyttra investeringen, och vi har börjat träffa ledande befattningshavare i banker som har varit inblandade i penningtvätt. Så jag gick till Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Jag berättade för en av de bästa chefer, som var ansvarig för investeringar och överföring av medel från mina klienter som har verksamhet i Colombia, vilket inkomster i USA. Han förstod precis vad jag menar, och sade att kunder som mig, som rekommenderas av bankkonto i Panama. Jag erbjöd sig att hjälpa öppna en panamansk konto överföra pengar i bankcertifikat och flytta dem som sådana i Luxemburg, för att använda dem där som ett lån. Den här mannen talade till mig som om det var allt för honom vanliga. Jag insåg att jag snubblat på något stort: ​​det handlade inte om en enda korrupt bankir, och hela banken.

Efter en tid jag introducerades till Amjad Awan; hans far vid tidpunkten leddes av Inter-Services Intelligence i Pakistan. Mellan de särskilda tjänster i olika länder och banker, hjälper att tvätta pengar, alltid fanns ett samband. Till exempel, en del ägs av BCCI representant för Saudi intelligens. Samma bank användes av CIA för att finansiera de afghanska mujahedin. Så snart jag badade bokstavligen i dag Gah olika underrättelsetjänster.

Amjad Awan själv var en finansiell rådgivare till den panamanska diktatorn Manuel Noriega och visste var alla dess kapital. Awan har jagas för CIA, Drug Enforcement Administration och andra specialtjänster. När de fick reda på att jag pratar med Avan, tog de över ledningen. Men operationen avslutades i förtid, trots att vi hade den grundläggande designen: BCCI tidigare hade kontakter med Medellin kartellen. När, efter slutförandet av operationen genomförde vi en sökning, har vi funnit alla dokument bekräftade att genom bank tvättas hundratals miljoner dollar.

Wedding

I denna berättelse, har jag stött hela team av agenter, cirka 200 personer. Alla som arbetade på BCCI fallet ombads att komma med hur man samlar de misstänkta på ett ställe. Dessa var människor från hela världen: från Colombia, Pakistan, Storbritannien, Frankrike. Du hade några stora evenemang för att locka dem till USA.

Gonzalo Mora var ett stort fan av strippklubbar. En dag var jag tvungen att hålla honom sällskap. Vid något tillfälle, Mora ledde mig till flickan och sa att det var en gåva. Jag svarade att jag var engagerad och han tog den med förståelse. Men för nästa besök i Förenta staterna Mora jag var tvungen att hitta en "brud". I denna roll tog hennes agent från Miami, är det nästan ett år porträtterade min flickvän.

Fler och fler av våra kunder har ofta frågat mig när vi gifta. Så jag kom upp med idén att ordna en falsk bröllop för att få alla att komma till samma ställe.

Händelsen skulle hållas på country club, och gästerna inte misstänker något. Det greps Amjad Awan, Akbar Bilgrami, vars far var en inflytelserik pakistansk militär bundsförvant Alkaino Juan Debon, nyckeln till kartellen bankir i Panama Aftab Hussain och många andra välkända figurer.

Alkaino själv han greps en månad innan bröllopet. Han delade med mig alla dina hemligheter, och jag lärde mig av honom om det stora utbudet av kokain. Alkaino ta droger i ett lager i Manhattans Chelsea, där han togs. Jag fruktade att han skulle misstänka mig eftersom jag visste om lasten. Men sedan ringde jag hans fru och sa att jag - den enda som litar Roberto, så jag har bara att ta på sig sitt ansvar för att samla in pengar från återförsäljarna.

Risken för

Jag råkade vara på väg att misslyckas. En dag när jag gick genom lobbyn på ett hotell med Alkaino Manhattan, plötsligt hör jag: "Bob" Jag tittade upp och såg mig fit person jag planterade som en följd av den tidigare verksamheten. Jag arbetade i en av de amerikanska knarkgäng och mina mål var sin advokat och revisor. De båda överens om att samarbeta i undersökningen, och jag lyckades få dem knock off tid. I allmänhet var det samma revisor. Jag vände mig till Alkaino och sade: "Åh, det här är min gamla vän." Jag rusade för att möta en revisor, omfamnade honom och viskade: "Charlie, jag återigen under locket, spelade fram till mig:" Jag släpper honom, log han, och jag kände som min rygg mellan skulderbladen, flödande droppe svett. Men Charlie sa bara, 'Bob, killarna i Vegas hundra år inte har sett dig, du är alla arbetad! Hur mår du? " Ibland våra överordnade att fatta sådana beslut, som jag var inte glad. När jag var tvungen att passera omkring tio miljoner dollar, och jag bad med ledningen att göra utan övervakning, eftersom det visste: för de säkerligen kommer att följa. Och sedan ringde jag Gonzalo Mora och sade en av de närmaste Escobar sade till honom att lastbilen med pengarna är FBI tittar på. Han beskrev ganska exakt deras utseende och sin bil. Cartel anklagade mig för vad jag hade fört dem på svansen. De flesta agenter i min plats skulle ha blivit berättigad och skulle gå till närmaste möte i omslaget, men jag gick ändå. Jag träffade en representant för kartellen i ett av de hotell i Miami ensam. Jag är med dig fanns ingen pistol eller bricka. Jag kunde övertyga sin samtalspartner omedelbart upphöra med alla operationer för att hitta läckan, och dessutom skicka några misstänkta personer för att vila och att följa dem. Jag tror fortfarande att om jag var täckt, skulle kartellen har märkt. Som ett resultat av min samtalspartner tror att problemet är inte i mig, och stod upp för mig.

Under nästa större operation, en av de anställda som arbetade med mig berättade sitt folk att jag "mullvad" av Drug Enforcement Administration. Vid tiden var han tre år i andelen brottslingar och kunde inte få bort. belöning på $ 500 tusen tilldelades för mitt huvud. Jag tror att det gjorde det Gerardo Moncada, som var ansvarig för transport av narkotika Escobar. Vid tiden har vi greps flera av hans män och nästan fångade honom. Han var förtjust i våld, men i slutändan kom till honom precis som han är - med andra. Moncada Escobar stal pengar, som var avsedda att muta colombianska politiker - att de inte återställa en utlämningsavtal med USA. Escobar kallade Moncada och hans bror för sig själv, hängde dem genom deras fötter och brände lödning lampor.

Court

Många tror att för att vinna förtroende hos de kriminella att bete sig på samma sätt som de gör, men det är det inte. Jag fann att de människor som står i hierarkin av de narkotikakarteller framför allt var mycket väl utbildade, de flesta av dem talade några, Foreign språk, som arbetar jurister, läkare eller högre chefer. Och om de märker att någon väcker för mycket uppmärksamhet, de kastades ut ur mannen, eller till och med dödas. De vill att deras underordnade att uppföra sig professionellt.

Men jag alltid ihåg att efter operationen kommer att börja en offentlig rättegång, och advokater kommer att be om din varje åtgärd. Du har ingen rätt att göra något som senare kan leda till juryn att tvivla din ärlighet. Som ett resultat kan det hela falla sönder. Under rättegången mot BCCI hade jag gå till domstol inom tre månader - Jag skrev om 1200 samtal med de misstänkta, men många av mötet inte kunde ha kommit från bugg, så jag sa till dem från minnet. Ingen tvivlade på att jag talar om var sanningen, eftersom jag har försökt att agera professionellt och ärligt.

När arbetet under täckmantel av slut, många agenter ordna en bullriga part, gratulera varandra, men jag har aldrig kunde, eftersom en del av mig kvar hos de människor som jag var en vän. Jag var mycket ledsen för deras anhöriga - de är ingenting inte att skylla. Jag vet agenter som sedan eftersträvas under en lång tid känslan av skuld. Lyckligtvis undkom jag detta problem.

globaliseringen

Alla världens drogkarteller som vill skapa en fristad där man kan säkert göra affärer. I Mexiko, nu finns det ett krig densamma som tidigare - i Colombia, med mord och förstörelse. Men någon gång har colombianska handlare kommit till samma slutsats, som fortfarande är i 1950 gjorde den italienska maffian i New York: de mer våldsamma, desto mer uppmärksamhet du locka. Det colombianer levererar mexikanska karteller kokain, som sedan distribueras med produkter från sin egen mexikanska produktion: crystal meth, heroin, marijuana. Läkemedlet maffian har lyckats att skapa en säker korridor för export av kokain från Sydamerika till Europa via Venezuela, eftersom dess regering inte samarbetar med utländska brottsbekämpande organ. Venezuela sände kokain till Västafrika, och sedan - i Europa, där det säljer dubbelt så dyrt än det kostar i USA. Pengarna från denna verksamhet är internationella banker, huvudkontor som ligger främst i Mellanöstern - i Libanon, Bahrain, Förenade Arabemiraten, men dessutom, och i Kina. Så småningom är verksamheten i drogkarteller börjar påverka livet för afrikanska länder, har myndigheterna i dessa länder blivit alltmer korrupt, och det verkar som de flesta av de fransktalande länderna i regionen väntar öde Mexiko.

Den amerikanska regeringen bedriver de banker som är engagerade i penningtvätt, endast i syfte att ålägga dem böter. Enligt min mening är det fortfarande bara in dem i aktien. BCCI ledarskap vid den tidpunkt som anges att banken inte göra någonting som inte skulle göra de andra stora globala banker.

Ta till exempel av Wachovia Bank. Han medgav att han gjort en insättning - påstås från den mexikanska valutaväxling - 400 miljarder dollar. Det är en tredjedel av mexikanska BNP. Banken tog pengarna i form av penningöverföringar, och dessutom var han transporterar kontanter dag gi från Mexiko till USA på kollektor pansarbilar. Totalt transporteras således 14 miljarder, och i valörerna 5, 10 och 20 dollar. Om den används bara tjugo, då hela beloppet skulle ha vägt 700 ton. I mars 2010, gick han till en uppskjuten åtal. Enligt min mening är det samma, bara för att hota med ett finger: Om du bekräftar din skuld, kommer vi att ta bort avgiften kommer att följa dig ett år, och om du inte bryter mot lagen, då bara betala böter.

Och straffas Wachovia? De böter 160 miljoner dollar - det är 2% av sin inkomst under 2009. Enligt min mening den perfekta affärslösning för banken. Och sådana fall fanns minst ett dussin: banker betalat böter, men inte fängelse vände ett.